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Operation Underground Railroad O.U.R. longisland//
Alertan sobre posible nueva pirámide o esquema ‘Ponzi’ en Colombia #bitcoin

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Alertan sobre posible nueva pirámide o esquema ‘Ponzi’ en Colombia #bitcoin

Respuesta de Superintendencia Financiera:

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Xifra Lifestyle ofrece rendimientos del 10-15% de rentabilidad mensual durante 24 meses y entre más personas lleve al negocio, más altas son las rentabilidades que se reciben. La empresa solo recibe inversiones en Bitcoin y tendrían más de 7 mil personas registradas como inversionistas.

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En una comunicación enviada al denunciante, la Superfinanciera afirmó que las empresas a las cuales investiga y vigila, no se encuentran autorizadas para comprar, vender, negociar, promover, ofertar, cambiar, ni publicitar ningún tipo de criptomoneda, bitcoin o moneda virtual. La Super también explicó que las transacciones o negociaciones que se hagan con criptomonedas, por el momento no cuentan con protección legal de las autoridades monetarias, y advirtió que la empresa Xifra no se encuentra sometida a la inspección y vigilancia de la entidad entonces no estarían autorizados para adelantar actividades exclusivas de estas empresas.

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La W

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Tanto en la página web como en documentos que envían a sus potenciales clientes, advierten que, al ser un holding, tienen varias empresas satélites que tienen su propia estructura jurídica y se encuentran debidamente registradas en el país en donde operan. Sin embargo, el denunciante, la W Radio y la Superfinanciera no han podido encontrar este registro de Cámara de Comercio y en el Registro Único Empresarial- RUES. 

La W consultó con empleados de una de las firmas de derecho privado más importantes de Colombia y confirmaron que una empresa extranjera que tiene actividad permanente en Colombia debe establecer una empresa subsidiaria o sucursal en el país.

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El código de Comercio identifica las actividades que se entienden como permanentes entre ellas el aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro privado. También se advirtió que la empresa debe contar con autorización por parte de la Superfinanciera, que, al parecer, la empresa no tendría.

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La Superintendencia de Sociedades alertó sobre la configuración de una actividad de captación ilegal, cuando se promueve la promoción de este negocio “bajo los esquemas piramidales donde se garanticen rendimientos por el hecho de invertir en estos cripto activos con el compromiso de vincular a más personas”.

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Según el artículo 316 del CP, el delito de captación ilegal se configura cuando el sujeto activo, en este caso la empresa, recauda dinero de manera masiva, más de 20 personas, sin prever como contraprestación un bien o servicio. El artículo establece que quien desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con autorización podrá ir a prisión por 120 a 240 meses.

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La W se comunicó con la sede de la empresa en Medellín, con Víctor Hugo Naranjo, socio Rango Rubí, y no fue posible que contestaran nuestras preguntas. La emisora aprovechó para solicitarles el registro de Cámara de Comercio y no se obtuvo respuesta.Operation Underground Railroad O.U.R.

Respuesta de Superintendencia Financiera:

.Operation Underground Railroad O. U. R.